近年来飞速成长为全球最大铁矿石贸易商之一的Radiant World，再次卷入了“假票据”风波。
周五晚间的消息显示，据知情人士透露，知名大宗商品贸易商维多集团和嘉吉已经停止与Radiant World展开交易，原因是两家贸易公司发现Radiant World 向其银行提供的发票等文件是无效的。
此外还有消息称，矿业巨头嘉能可已经停止与Radiant World开展新业务。
尽管在大宗商品圈外几乎没有存在感，Radiant World已经成为铁矿石市场的重要参与者。据公开数据，Radiant World在2014年时的铁矿石年交易量大约只有700 万吨，到2019年已经增加到2500万吨，2025年据称可能达到6500-7000万吨，已经接近嘉能可的水平。
该公司的所有者是现年45岁的Pinkesh Nahar，此人极其低调，上一次出现在媒体采访中已经是十多年前了。该公司最初在印度从事铁矿石现货贸易，利用数十家银行的信贷支持，将Radiant World发展成一家在全球设有办事处的集团，最新的年营业额约为120亿美元。
因此，Radiant World若出现问题，将对利益相关方形成难以忽视的冲击。
据知情人士透露，至少有两家该公司的债权人（意大利联合圣保罗银行和杰富瑞金融集团旗下的Point Bonita基金）正在审查Radiant World的风险敞口。
意大利联合圣保罗银行在发给媒体的一份声明中表示，已对Radiant World的风险敞口计提了拨备，大约涉及2亿欧元。
据悉，Radiant World利用与维多进行交易的铁矿石贸易发票，向意大利联合圣保罗银行获取融资。然而，当该银行向维多核实发票细节时，维多告知其中部分交易并不存在。
另一位了解杰富瑞审查情况的人士表示，对包括嘉能可在内的交易对手方的核查发现，支撑Radiant World融资的部分文件存在差异。不过，该人士补充称，杰富瑞目前认为基础交易是有效的。
对于相关报道，Radiant World回应媒体称：“这些指控完全失实。Radiant World的贸易关系健康且未中断。”
该公司还向媒体提供了涉及维多、嘉吉和嘉能可的近期交易信息。然而，这些公司的知情人士表示，交易细节存在问题，例如涉及的合同编号与这些公司间的任何真实交易都对不上。
这并非Radiant World首次涉及“假票据”风波。去年曾有媒体报道，荷兰合作银行曾在2020年初停止向Radiant World提供融资，原因是该银行内部调查发现，这家贸易公司参与了多起涉及伪造运输单据（即提单）的交易。
对此，Radiant World回应称，并不知晓荷兰合作银行的调查，也从未受到任何监管机构的调查或起诉。
富腾优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
推荐资讯
